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PF cumpre mandados contra desvio de verbas do Banco do Brasil 

 

SÃO PAULO - A Polícia Federal realiza na manhã desta terça-feira - a partir da delegacia de Ribeirão Preto - a segunda fase da operação Turbocred, para combater o desvio de verbas públicas a partir de fraudes em financiamentos agrícolas operados pelo Banco do Brasil , entre 2012 e 2015. Policiais federais cumprem 39 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Goiás.

As dilligências ocorrem em endereços residenciais de tomadores de empréstimos fraudulentos, funcionários e ex-funcionários do Banco do Brasil, e de pessoas que atuaram como "laranjas" nas fraudes.

A segunda fase da operação Turbocred ocorre após a análise da documentação apreendida em agências do Banco do Brasil durante a deflagração da primeira fase, em maio de 2016. Ao todo, foram examinadas 149 operações de financiamentos agrícolas e 13 de outras modalidades de financiamentos e, em 90% dos casos, as fraudes foram constatadas.

O inquérito policial identificou a obtenção de financiamentos para custear atividade agrícola em imóvel próprio, mas usado em imóvel arrendado a terceiros, falsificação de carta de arrendamento para a tomada de empréstimos e custeio de atividade agrícola fictícia e a tomada de financiamentos para empreendimentos agrícolas sem capacidade financeira.

As investigações apontam o pagamento de propina a funcionários do Banco do Brasil para a obtenção de dinheiro por meio de contas-correntes em nome de "laranjas". Os investigados vão responder por crimes de gestão fraudulenta, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa.

 

 

01/11/2017 - ANABB 
 

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